ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2020 рік" ***** Дата розміщення: 2021-04-15


                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              15.04.2021

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               1

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Генеральний директор

 

 

 

Сiльвестров Анатолiй Григрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05390170

4. Місцезнаходження емітента

18036 Черкаська область - Черкаси Чорновола, 267

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0472)64-74-60 (0472)64-74-60

6. Адреса електронної пошти

prombuds@bs1998.info

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента

Рiшення №3 від 15.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

prombuds.bs1998.info

 

15.04.2021

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції щодо емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

2. Скорочене найменування (за наявності).

 ПрАТ "Промбуд С"

3. Дата проведення державної реєстрації

 23.03.1994

4. Територія (область)

 Черкаська область

5. Статутний капітал (грн.)

 128100.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20

 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

 42.12

 БУДIВНИЦТВО ЗАЛIЗНИЦЬ I МЕТРОПОЛIТЕНУ

 42.21

 БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ

 

 





 

10. Банки, що обслуговують емітента

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ЧОУ АТ Ощадбанк

2)  МФО банку

 354507

3)  IBAN

 UA413545070000026007301155799

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 -

5)  МФО банку

 -

6)  IBAN

 -

 


18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

За звітний період змін в організаційній структурі товариства не відбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників складає 15 чоловік. Фонд оплати праці становить 769606,00 грн.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент ні до яких обєднань не належить.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

В поточному році емітент не проводив спільної діяльсті з іншими організаціями

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Облікова політика - сукупність пpинципів, методів i процедур, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності. На пiдприємствi видано наказ з облiковою програмою. В 2020 роцi облiкова полiтика здiйснювалась та вiдповiдала стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-Х1У вiд 16.07.1999 року ( з наступними змiнами ), затверджених Положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про пiдприємства в Українi" та статуту пiдприємства.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основний вид діяльності будівництво промислових обєктів, інших будівель, послугт будівельної техніки.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За звітний період значних придбань та відчуджень не було.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2020 р. складає 449,2 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 449,2 тис. грн., знос - 480,8 тис. грн., залишкова вартiсть - 31,6 тис. грн., станом на 31.12.2019р. вiдповiдно становить - 480,8 тис. грн., знос - 469.6 тис.грн., залишкова вартiсть - 11,2 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, пальне, відсутнє економічне зростання

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабеспечення

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди передбачає збільшення обсягів будівництва, розширення ринків збуту, залучення нових клієнтів.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Додаткова інформація відсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори

Головний орган управління

Акціонери згідно реєстру акціонерів, які мають право голосувати.

Наглядова Рада

Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки.

Голова Наглядової ради Косаренко Роман Олександрович

Член Наглядової ради Сiльвестрова Ольга Анатолiївна

Член Наглядової ради Атамась Володимир Миколайович

Генеральний Директор

Одноосібний орган управління

Сільвестров Анатолій Григорович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

  Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор                                                                               

Сiльвестров Анатолiй Григорович                                                                                                                                                                                                                               

1959

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

25

 

 

ЗАТ "Промбуд", Голова правлiння

28.04.2020 3 роки

Опис

Органiзує та контролює дiяльнiсть Товариства, має право пiдписувати без доручення документи та звiти вiд iменi Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 25 роки.  Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Обраний термiном на 3 роки.

2

Голова Наглядової ради                                                                             

Косаренко Роман Олександрович                                                                                                                                                                                                                                 

1970

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

18

 

 

виконроб ЗАТ "Промбуд"

28.04.2020 3 роки

Опис

Голова наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи -18 рокiв. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

3

Член наглядової ради                                                                               

Сiльвестрова Ольга Анатолiївна                                                                                                                                                                                                                                

1991

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

10

 

 

бухгалтер-касир ЗАТ "Промбуд"

28.04.2020 3 роки

Опис

Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24072017 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 10 рiк Посадова особа попередньо обiймала посаду бухгалтер-касир ЗАТ <Промбуд> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

4

Член наглядової ради                                                                               

Атамась Володимир Миколайович                                                                                                                                                                                                                                

1967

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

11

 

 

бетоняр ЗАТ "Промбуд"

28.04.2020 3 роки

Опис

Як член наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв.  Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

5

Ревiзор                                                                                            

Сiльвестрова Лариса Миколаївна                                                                                                                                                                                                                               

1964

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

11

 

 

Посадова особа працює як фiзична особа - пiдприємець

28.04.2020 3 роки

Опис

Ревізор контролює фiнансово-економiчну дiяльнiсть товариства. Голова ревiзiйної комiсiї не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв.  Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Сiльвестров Анатолiй Григорович

9822

76.67

0

0

Голова наглядової ради

Косаренко Роман Олександрович

15

0.12

0

0

Член наглядової ради

Сiльвестрова Ольга Анатолiївна

0

0

0

0

Член наглядової ради

Атамась Володимир Миколайович

0

0

0

0

Ревiзор

Сiльвестрова Лариса Миколаївна

0

0

0

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів.Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

 


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів  кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

 

 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.


3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2020

Кворум зборів

98.87

Опис

Оголошений наступний порядок денний:

1. Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.

3. Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

4. Розгляд звiту  Генерального директора ПрАТ "ПРОМБУД С", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту  Генерального директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2020 рiк.

5. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ПРОМБУД С" про роботу за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2019 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2020 рiк.

7. Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ПРОМБУД С"

8. Вiдкликання та призначення Генерального директора.

9.Вiдкликання членiв Наглядової ради.

10. Призначення членiв Наглядової ради.

11. Вiдкликання ревiзора.

12. Призначення Ревiзора 

13. Про реорганiзацiю товариства.

 

Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №2-2020 засiдання наглядової ради вiд 20 квiтня 2020 року) у складi Косаренко Роман Олександрович (голова комiсiї), Сiльвестрова Лариса Миколаївна (член комiсiї).

Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було надiслано персонально всiм акцiонерам рекомендованими листами.

Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.

 

Питання порядку денного № 1:

Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень

Слухали:

Генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича

Запропоновано:

Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрова Лариса Миколаївна.

Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрову Ларису Миколаївну.

 

Питання порядку денного № 2:

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.

 

Слухали:

Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв.

Запропоновано:

Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича

Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича

Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича

 

 

Питання порядку денного № 3:

Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

 

Слухали:

Голову зборiв Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити регламент загальних зборiв.

Запропоновано:

Затвердити наступний регламент зборiв:

  - виступи доповiдачiв з питань порядку денного    -    до  10   хвилин;

- обговорення питань порядку денного      -    до   5   хвилин;

- питання до доповiдачiв та пропозицiї       -    до   3   хвилин;

- порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування;

- збори проводяться без перерви;

- збори закiнчити за 2 години.

 

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити наступний регламент зборiв:

  - виступи доповiдачiв з питань порядку денного    -    до  10   хвилин;

- обговорення питань порядку денного      -    до   5   хвилин;

- питання до доповiдачiв та пропозицiї       -    до   3   хвилин;

- голосування з усiх питань порядку денного проводиться пiдняттям мандатiв учасникiв зборiв за принципом "одна акцiя-один голос";

- збори проводяться без перерви;

- збори закiнчити за 2 години.

 

Питання порядку денного № 4:

Розгляд звiту  Генерального директора ПрАТ "ПРОМБУД С", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту  Генерального директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2020 рiк.

 

Слухали:

Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та оголосив про основнi напрямки дiяльностi на 2020 рiк

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2020 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило.  Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2020 рiк.

 

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ПРОМБУД С" про роботу за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства - Косаренко Романа Олександровича, який доповiв про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2019 роцi.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2019 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2019 рiк.

 

Питання порядку денного № 6:

Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2019 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2020 рiк.

 

Слухали

Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2019 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрив iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари), також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод.

За 2019 рiк прибуток запропоновано використати на покриття минулорiчних збиткiв.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

Запропоновано:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.

 

Питання порядку денного №7:

Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ПРОМБУД С"

 

Слухали:

ревiзора Товариства - Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним:

-  данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi;

-  бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам.

Робота директора в 2018 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

 

Запропоновано:

Затвердити висновок ревiзора Товариства

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити висновок ревiзора Товариства.

 

Питання порядку денного № 8:

Вiдкликання та призначення Генерального директора.

 

Слухали Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка запропонувала переобрати генерального директора товариства в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадi.

Запропоновано:

 Звiльнити з посади генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича

Обрати на посаду генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича строком на 3 роки.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Обрати на посаду генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича строком на 3 роки.

 

Питання порядку денного № 9:

Вiдкликання членiв Наглядової ради.

Слухали:

Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував звiльнити всiх членiв Наглядової ради.

Запропоновано:

Звiльнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Звiльнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича.

 

Питання порядку денного № 10:

Призначення членiв Наглядової ради.

Слухали:

Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував обрати членiв Наглядової ради.

Запропоновано:

Обрати: Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Обрати Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича.

 

Питання порядку денного № 11:

Вiдкликання ревiзора.

Слухали:

Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував звiльнити ревiзора в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадi

Запропоновано:

 Звiльнити з посади ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Звiльнити з посади ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну

 

Питання порядку денного № 12:

Призначення Ревiзора 

Слухали:

Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну

Запропоновано:

Призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну

 

Питання порядку денного № 13:

Про реорганiзацiю товариства.

Запропоновано:

Не розглядати днне питання

Голосували:

"ЗА"   - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Не розглядати днне питання

Зауважень з порядку ведення зборiв, процедури голосування, пiдрахунку голосiв при голосуваннi не надходило. Всi питання порядку денного розглянуто та по ним прийнятi рiшення.

 

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

д/н





 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н





 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

д/н





 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

н/д

Інше (зазначити)

н/д





 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : н/д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

н/д

 


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

Косаренко Роман Олександрович

 

X

Голова наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи -16 рокiв. Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

Сiльвестрова Ольга Анатолiївна

 

X

Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24072017 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 3 рiк Посадова особа попередньо обiймала посаду бухгалтер-касир ЗАТ <Промбуд> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

Атамась Володимир Миколайович

 

X

Як член наглядової ради контролює дiяльнiсть правлiння товариства та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв. Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 9 рокiв.  Посадова особа не дала згоди на разголошення своїх паспортних даних.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Рішення Наглядової ради полягали в призначенні та проведенні загальних зборів акціонерів

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання НР

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень                   

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інші (запишіть)                                       

д/н

 






 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Задовільно

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н





 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н





 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

 

X

Інше                                    

д/н





 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

 

Персональний клад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний Директор Сільвестров Анатолій Григорович

Органiзує та контролює дiяльнiсть Товариства, має право пiдписувати без доручення документи та звiти вiд iменi Товариства

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Управління поточною діяльністю

Оцінка роботи виконавчого органу

Задовільна

 


Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора.

Наглядова рада товариства  складається з голови  та двох її членів.  Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Склад наглядової ради складає Голова Наглядової ради - Косаренко Роман Олександрович, Член Наглядової ради    - Сiльвестрова Ольга Анатолiївна, Член Наглядової ради   - Атамась Володимир Миколайович. Всі члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:

26.02.2020 Прийняте рішення -Про скликання чергових загальних зборів

20.04.2020 Прийняте рішення: Про призначення реєстраційної комісії

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства,  директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою на невизначений термін до переобрання.

Генеральним директором Товариства є Сільвестров Анатолій Григорович, обраний на посаду 28.04.2020р. на 3 роки.

 


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  6

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

 

X

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н





 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

 

X

Інше (зазначити)                                       

д/н





 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

 

X

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н





 


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Сільвестров Анатолій Григорович

н/д

76.67

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

12810

2876

Закон Про депозитарну систему України

10.10.2014

Опис

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

 

Члени наглядової ради товариста обираються зборами акціонерів з числа фізичних осіб (акціонерів та/або представників юридичних осіб - акціонерів), строком на три роки з правом продовження повноважень на наступний термін. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства.  Наглядова рада товариства  складається з голови  та двох її членів.  Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати членів та голову наглядової ради в порядку визначеному статутом. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним - Генеральний Директор. Генеральним Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором товариства. Обрання та відкликання Генерального директора товариства є компетенцією Звагальних зборів акціонерів.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора   строком на три роки.

 Не може бути ревізором:  член наглядової ради,  член виконавчого органу, корпоративний секретар,  особа, яка не має повної цивільної дієздатності,  члени інших органів товариства.  Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в тому числі штатного розкладу;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;

12) обрання реєстраційної комісії;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому  Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом.

7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Дирекор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства,  в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів цим статутом і чинним законодавством; приймати на роботу і звільняти з  роботи  працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрядження; організовувати бухгалтерський облік і звітність.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, необхідним для здійснення перевірки.

 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

 

 

Завдання Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного Акціонерного Товариства  "Промбуд С" (далі - ПрАТ "Промбуд С", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 рік (далі - за 2019 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2019 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2019 № 3480-IV (у новій редакції). Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних. Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом. Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Промбуд С". Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу. Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "Промбуд С", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2019 рік, Протоколи річних загальних зборів за 2019 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2019 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства. Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "Промбуд С" протягом 2019 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік. Відповідальність аудитора Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю. Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою. Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, який підготовлено ПрАТ "Промбуд С" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Промбуд С" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги. Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважить такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Промбуд С" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Висновок На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ПрАТ "Промбуд С" за 2019 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ 41974960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Номер реєстрації у Реєстрі 4718 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-94 від "01" квітня 2020 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 01.04.2020 року по 20.04.2020 року Дата складання Звіту незалежного аудитора: 20 квітня 2020 року Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель (Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.) номер реєстрації у Реєстрі 102258 Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І.М. Морозова (Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року) номер реєстрації у Реєстрі 102259 18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Сiльвестров Анатолiй Григорович

9822

76.67

9822

0

Усього

9822

76.674473067916

9822

0

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

12810

10

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством;                 отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, нших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;                оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

 

н/д

Примітки

н/д

 

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.04.1998

40/23/1/98

Черкаське ТУ ДКЦПФР

0

Акція проста документарна іменна

Документарнi iменнi

10.00

12810

128100.00

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

03.03.1999

34/23/1/99

Черкаське ТУ ДКЦПФР

0

Акція проста документарна іменна

Документарнi iменнi

10.00

12810

128100.00

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

18.10.2010

111/23/1/2010

Черкаське ТУ ДКЦПФР

UA4000094056

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

10.00

12810

128100.00

100.000000000000

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 


 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

Косаренко Роман Олександрович

15

0.11709601874

15

0

Сільвестров Анатолій Григорович

9822

76.67447306792

9822

0

Усього

9837

76.79156908666

9837

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

18.10.2010

111/23/1/2010

UA4000094056

12810

128100.00

9934

0

0

Опис

Право голосу за акціями обмежено згідно Закону про депозитарну систему

 


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

 

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума  виплачених/

перерахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Спосіб виплати дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Опис

Дивiденди не нараховувались та не виплачувались







 


   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

11.200

10.300

0.000

0.000

11.200

10.300

- будівлі та споруди

7.770

7.700

0.000

0.000

7.770

7.700

- машини та обладнання

3.430

2.600

0.000

0.000

3.430

2.600

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

11.200

10.300

0.000

0.000

11.200

10.300

 

Пояснення :  Основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2019 р. складає 469,6 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 480,8 тис. грн., знос - 449.2 тис. грн., залишкова вартiсть - 31.6 тис. грн., станом на 31.12.2020р. вiдповiдно становить - 480,8 тис. грн., знос - 469.6 тис.грн., залишкова вартiсть - 11.2 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1138.4

1008.1

Статутний капітал (тис.грн.)

128.1

128.1

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

128.1

128.1

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1138.400 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(128.100 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.





 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

139.20

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

139.20

Х

Х

Опис

Визначення, порядок оцiнки зобов







 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул Спред"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

30070412

Місцезнаходження

18002 Черкаська область  Черкаси Слави, 11 к 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ286505

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(0472) 33-50-68

Факс

(0472) 33-50-68

Вид діяльності

Депозитарна діяльність

Опис

Обслуговування рахунків в цінних паперах

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

41974960

Місцезнаходження

18005 Черкаська область  Черкаси Нижня Горова, буд.4, кв.7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

(097) 432-13-40'

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.03.2018

Міжміський код та телефон

(097) 432-13-40'

Факс

 

Вид діяльності

аудиторська діяльність

Опис

виконання перевірку інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4, та надання висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту  про  корпоративне  управління

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

за ЄДРПОУ

05390170

Територія  Черкаська область

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників  15

 

 

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса 18036 Черкаська область Черкаси Чорновола, 267 (0472)64-74-60

 

 

 

 

 

 

 

  1. Баланс на "31" грудня 2020 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

               І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби:

1010

11.2

10.3

первісна вартість

1011

480.8

480.8

знос

1012

( 469.6 )

( 470.5 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

11.2

10.3

              II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

158.7

158.7

у тому числі готова продукція

1103

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

39.4

239.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

--

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1139.7

840.4

Витрати майбутніх періодів

1170

28.5

28.5

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

1366.3

1267.3

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

1377.5

1277.6

 

 


 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

128.1

128.1

Додатковий капітал

1410

117.0

117.0

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

763.0

893.3

Неоплачений капітал

1425

(    --    )

(    --    )

Усього за розділом І

1495

1008.1

1138.4

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

--

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

      довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

      за товари, роботи, послуги

1615

280.9

112.0

      розрахунками з бюджетом

1620

23.3

11.0

      у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

       розрахунками зі страхування

1625

31.5

5.5

      розрахунками з оплати праці

1630

33.7

10.7

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

--

--

Усього за розділом IІІ

1695

369.4

139.2

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

1377.5

1277.6

 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2020  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1997.8

3600.1

Інші операційні доходи

2120

151.6

70.6

Інші доходи

2240

--

--

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

2149.4

3670.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 1983.2 )

( 3445.9 )

Інші операційні витрати

2180

( 7.3 )

( 10.4 )

Інші витрати

2270

(    --    )

(    --    )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 1990.5 )

( 3456.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

158.9

214.4

Податок на прибуток

2300

( 28.6 )

( 38.6 )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

130.3

175.8

 

 

 

Генеральний директор

________________

Сiльвестров Анатолій Григрович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

немає

 

(підпис)

 

 


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Сільвестров Анатолій Григорович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

28.04.2020

17.03.2020

Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     

28.04.2020

28.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента