| |
Вид інформації: "Річний звіт за 2025 рік" ***** Дата розміщення: 24.03.2026 Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39) Титульний аркуш | 24.03.2026 (дата реєстрації особою
електронного документа) № 1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) | | Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) | Директор (посада) | _______________________________ (місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Сiльвестров Олександр Анатолійович (прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи) | Річний звіт Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С" ( ідентифікаційний код : 05390170 ) за 2025 рік Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента Рiшення №1 від 23.03.2026р. Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262 Країна реєстрації : Україна Номер свідоцтва : DR/00002/ARM Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації: | Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | prombuds.bs1998.info (URL-адреса вебсайту) | 24.03.2026 (дата) |
Пояснення щодо розкриття інформації Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа має право не заповнювати цю інформацію. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного пер" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії iпотечних облiгацiй. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Основнi вiдомостi про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН. Зміст до річного звіту I. Загальна інформація. 3 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. 3 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура. 5 3. Структура власності 7 4. Опис господарської та фінансової діяльності 7 II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів. 12 1. Структура капіталу. 12 3. Цінні папери. 12 III. Фінансова інформація. 14 2. Річна фінансова звітність. 15 4. Твердження щодо річної інформації 15 IV. Нефінансова інформація. 15 1. Звіт керівництва (звіт про управління). 15 1) звіт про корпоративне управління. 16 VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. 33 1. Проміжна інформація. 33 2. Особлива інформація. 33 3. Інша інформація. 34 I. Загальна інформація 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С" | | 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Промбуд С" | | 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05390170 | | 4 | Дата державної реєстрації | 23.03.1994 | | 5 | Місцезнаходження | 18036 УКРАЇНА Волинська область - Черкаси Чорновола, 267 | | 6 | Адреса для листування | УКРАЇНА, 18036, -, Черкаси, Чорновола, 267 | | 7 | Особа, яка розкриває інформацію | X | Емітент | | | | Особа, яка надає забезпечення | | | 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | | Так | | X | Ні | | 9 | Категорія підприємства | | Велике | | | Середнє | | | Мале | | X | Мікро | | 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку | prombuds@bs1998.info | | 11 | Адреса вебсайту | http://prombuds.bs1998.info/ | | 12 | Номер телефону | (0472)64-74-60 | | 13 | Статутний капітал (грн.) | 128100.00 | | 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 | | 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 | | 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 1 | | 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва) | 108000 | | 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 42.12 БУДIВНИЦТВО ЗАЛIЗНИЦЬ I МЕТРОПОЛIТЕНУ 42.21 БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ | | 19 | Структура управління особою | | Однорівнева | | X | Дворівнева | | | Інше: | Банки, що обслуговують особу | 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ЧОУ АТ Ощадбанк | | | Ідентифікаційний код юридичної особи | 02767059 | | | IBAN | UA413545070000026007301155799 | | | Валюта рахунку | гривня |
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура Органи управління | № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Загальні збори | акціонери | Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України | | 2 | Наглядова Рада | Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки. | Голова Наглядової ради Сiльвестрова Лариса Миколаївна Член Наглядової ради Воронцов Максим Валентинович Член Наглядової ради Хотинський Олексій Юрійович | | 3 | Директор | Одноосібний орган управління | Сільвестров Олександр Анатолійович | Інформація щодо посадових осіб Рада ( за наявності ) | № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
(Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | Голова Наглядової ради | Сiльвестрова Лариса Миколаївна | | | 1960 | вища | 20 | пенсіонер | 08.04.2025 3 роки | Ні | Ж | | 2 | Член наглядової ради | Воронцов Максим Валентинович | | | 1991 | вища | 12 | приватний підприємець | 08.04.2025 3 роки | Ні | Ч | | 3 | Член наглядової ради | Хотинський Олексій Юрійович | | | 1974 | вища | 35 | ПрАТ ДОЦ Сосонка 21379736 директор | 08.04.2025 3 роки | Ні | Ч | Виконавчий орган | № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
(Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | Директор | Сiльвестров Олександр Анатолiйович | | | 1985 | вища | 13 | Приватний підприємець | 08.04.2025 безстроково | Ні | Ч | Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства) | № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
(Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи | № з/п | Посада | Ім’я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | прості іменні | Привілейовані іменні | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 | Голова наглядової ради | Сiльвестрова Лариса Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Член наглядової ради | Воронцов Максим Валентинович | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Член наглядової ради | Хотинський Олексій Юрійович | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Директор | Сільвестров Олександр Анатолійович | | | 9822 | 76.67447306792 | 9822 | 0 |
Організаційна структура: URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: http://prombuds.bs1998.info/ 3. Структура власності URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні : http://prombuds.bs1998.info/ 4. Опис господарської та фінансової діяльності Емітент ні до яких обєднань не належить. В поточному році емітент не проводив спільної діяльсті з іншими організаціями Облікова політика - сукупність пpинципів, методів i процедур, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності. На пiдприємствi видано наказ з облiковою програмою. В 2025 роцi облiкова полiтика здiйснювалась та вiдповiдала стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-Х1У вiд 16.07.1999 року ( з наступними змiнами ), затверджених Положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про пiдприємства в Українi" та статуту пiдприємства. Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабеспечення В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить. Основний вид діяльності будівництво промислових обєктів, інших будівель, послугт будівельної техніки. Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди передбачає збільшення обсягів будівництва, розширення ринків збуту, залучення нових клієнтів. За звітний період значних придбань та відчуджень не було. Основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2024 р. складає 472,1 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 450,2 тис. грн., знос - 446,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 3,9 тис. грн., станом на 31.12.2025 р. вiдповiдно становить - 450,2 тис. грн., знос - 446,3 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,9 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, пальне, відсутнє економічне зростання На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має. Cередньооблікова чисельність штатних працівників складає 1 чоловік. Фонд оплати праці становить 216000,00 грн. Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило Додаткова інформація відсутня.
| Інформація щодо отриманих особою ліцензій | | Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення дії ліцензії (за наявності ) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов | АЕ № 180312 | 09.11.2012 | Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного | 09.11.2017 |
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) | Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби , всього (тис.грн.) | | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | | 1.Виробничого призначення | 3.900 | 3.890 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 3.890 | | - будівлі та споруди | 2.910 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 2.910 | 2.900 | | - машини та обладнання | 0.990 | 0.990 | 0.000 | 0.000 | 0.990 | 0.990 | | - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Усього | 3.900 | 3.890 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 3.890 | Пояснення : Основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2024 р. складає 450,2 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 450,2 тис. грн., знос - 446,39 тис. грн., залишкова вартiсть - 3.9 тис. грн., станом на 31.12.2025р. вiдповiдно становить - 450,2 тис. грн., знос - 446,3 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,9 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. | Інформація щодо вартості чистих активів емітента | | Найменування показника | За звітний період | За попередній період | | Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 961.6 | 1303.7 | | Статутний капітал (тис.грн.) | 128.1 | 128.1 | | Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 128.1 | 128.1 | | Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 750.664 | 1017.721 | | Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 73.759 | 103.059 | | Додаткова інформація | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (961.600 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (128.100 тис.грн. ) - 750.6640000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (961.600 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (1303.7 тис.грн. ) - 73.7590000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | | | | Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення | | Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х | | Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х | | у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х | | за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | | за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х | | За векселями ( всього ): | Х | 0.00 | Х | Х | | за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | | За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х | | Податкові зобов'язання : | Х | 86.70 | Х | Х | | розрахунки з бюджетом | д/н | 86.70 | 0.000 | д/н | | Фінансова допомога на зворотній основі : | Х | 0.00 | Х | Х | | Інші зобов'язання та забезпечення : | Х | 114.60 | Х | Х | | інші зобовязання | д/н | 114.60 | 0.000 | д/н | | Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 201.30 | Х | Х | | Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | | Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | | РНОКПП | | | УНЗР | | | Організаційно-правова форма | Публiчне акцiонерне товариство | | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 | | Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА 80000 м.Київ вул.Тропініна, 7-г | | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 | | Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР | | Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 | | Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 | | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | | | Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність центрального депозитарію | | Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" | | РНОКПП | | | УНЗР | | | Організаційно-правова форма | Державна органiзацiя (установа, заклад) | | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 | | Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА 80000 м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 | | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM | | Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР | | Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 | | Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 | | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | | | Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР | | Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул Спред" | | РНОКПП | | | УНЗР | | | Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | | Ідентифікаційний код юридичної особи | 30070412 | | Місцезнаходження | 18002 71000 Черкаси Слави, 11 к 4 | | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ286505 | | Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР | | Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 | | Міжміський код та телефон | (0472) 33-50-68 | | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | | | Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність |
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 1. Структура капіталу | № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1 | Акції прості іменні | 111/23/1/2010 | 12810 | 10 | Акцiя надає власнику право на отримання частини прибутку акцiонерного товариства у виглядi дивiдендiв, право на отримання частини майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї, право на управлiння акцiонерним товариством, а також iншi права, передбаченi чинним законодавством України та Статутом | Публiчна пропозицiя вiдсутня, до бiржового реєстру не включенi | Iнформацiя щодо облiку часток Товариства в облiковiй системi часток вiдсутня у зв'язку з тим, що Емiтент не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю | 3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 16.04.1998 | 40/23/1/98 | Черкаське ТУ ДКЦПФР | 0 | Акція проста документарна (паперова) іменна | Документарнi iменнi | 10.00 | 12810 | 128100.00 | 100.00000000 | | Опис | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. | | 03.03.1999 | 34/23/1/99 | Черкаське ТУ ДКЦПФР | 0 | Акція проста документарна (паперова) іменна | Документарнi iменнi | 10.00 | 12810 | 128100.00 | 100.00000000 | | Опис | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. | | 18.10.2010 | 111/23/1/2010 | Черкаське ТУ ДКЦПФР | UA4000094056 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 10.00 | 12810 | 128100.00 | 100.00000000 | | Опис | Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають. | Уточнення щодо наявності обмежень за акціями | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | UA4000094056 | 9822 | 0 | 2988 | Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | | прості іменні | Привілейовані іменні | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Сільвестров Олександр Анатолійович | | | 9822 | 76.67447306792 | 9822 | 0 | | Усього | | | 9822 | 76.67447306792 | 9822 | 0 | Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 18.10.2010 | 111/23/1/2010 | UA4000094056 | 12810 | 128100.00 | 9822 | 0 | 0 | | Додаткова інформація | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : н/д Cтрок обмеження : н/д Характеристика обмеження : н/д | III. Фінансова інформація
2. Річна фінансова звітність URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи : Вiдповiдно до п. 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, емiтенти, якi складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтносi вказують URL-адресу вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, складену на основi таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в форматi XBRL. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, тому URL-адреса вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть не надається. URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи : 4. Твердження щодо річної інформації Наскільки мені, як Керівнику Емітента відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. IV. Нефінансова інформація 1. Звіт керівництва (звіт про управління) 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи ПрАТ "Промбуд С" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство несе вiдповiдальнiсть не лише перед акцiонерами, а й перед iншими зацiкавленими сторонами - працiвниками, замовниками, державою, тощо. За звiтний перiод Товариство, не зважаючи на складнощі зовнішніх обставин, а саме: війну, в якій вже більше року перебуває країна, що суттєво впливає не тільки на економіку, але й на все суспільство, продовжувало рух уперед. Команда ПрАТ "Промбуд С" довела, що може не тільки долати виклики, а й досягати нових вершин. Наглядова рада Товариства спрямовувала свої зусилля на укрiплення фiнансової стабiльностi та використовувала всi можливостi, в рамках чинного законодавства України, для забезпечення безперервної діяльності підприємства, виконання діючих контрактів, укладання нових, стабільності та ефективності, у тому числі, отримання прибутку Товариством. Оперативний пошук способiв покращення ситуацiї був і залишається об'ективною потребою Товариства. Наглядова рада не може спрогнозувати в перспективі, як буде працювати і розвиватися Товариство, у зв' язку з непередбачуванiстю cитуації в країні, а саме - війною, що в свою чергу, дуже сильно впливає на стан економіки в державі. 2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи В умовах ринкової економiки iснує багато інших підприємств, які здiйснюють дублюючу форму послуг, а саме - надання в оренду складських приміщень, адмінбудівель, території та автомобільного транспорту. Тому доводилось постійно аналiзувати пропозицiї конкурентiв, приватних пiдприємцiв, щоб встановлювати бiльш доступнi цiни, з метою утримування клiєнтiв Товариства. Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування i самоокупностi. Протягом звiтного року здiйснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованостi по заробiтнiй платi та по сплатi податкiв, ефективного використання та управлiння обiговими коштами, по знаходженню нових замовників тощо 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів.Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. 4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося. Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. 1) звіт про корпоративне управління Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Таблиця 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа | | Прийнято рішення про застосування іншого кодексу | | Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу | Рiшення про затвердження застосування кодексу корпоративного управлiння не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не розробляло, тому в питаннях корпоративного управлiння керується, правилами та процедурами прийняття рiшень щодо дiяльностi Товариства та здiйснення контролю, а також розподiлом прав i обов'язкiв мiж органами Товариства та його акцiонерами стосовно управлiння Товариством, які передбаченi законодавчими актами, Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Рiшення про застосування iншого кодексу не приймалось. | | Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу | | | URL-адреса з текстом кодексу | Рiшення про затвердження застосування кодексу корпоративного управлiння не приймалось. Рiшення про застосування iншого кодексу не приймалось. | Таблиця 2. Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги | | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | 1. Цілі особи | | В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | Ні | Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, економічного та соціального розвитку Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, економічного та соціального розвитку Товариства; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимального збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості. | | 2. Акціонери та стейкхолдери | | Права акціонерів | Ні | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом та законодавством; отримання дивідендів у разі прийняття загальними зборами рішення про їх виплату; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства відповідно законодавству та Статуту; отримання інформації про господарську діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством та Статутом. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом. | | Права міноритарних акціонерів | Ні | Особливих прав для мiноритарних акцiонерiв не передбачено | | 1) загальні збори акціонерів | | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | Так | Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватись акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. | | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | Ні | Статутом та внутрiшнiми документами не передбачено розкриття такої iнформацiї | | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо) | Так | Статутом Товариства передбачена така можливість. | | Керівник, фінансовий директор, більшість
членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | Ні | Відповідно Статуту у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори проводилися методом опитування (дистанцiйно). | | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити
усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | Ні | При проведеннi очних загальних зборiв акцiонерiв особи, якi мають можливiсть брати участь у загальних зборах, мають можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них. У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори проводилися методом опитування (дистанцiйно) | | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | Так | Регламент проведення Загальних зборiв визначено Статутом Товариства | | Протокол та рішення загальних зборів
(включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | Так | Відповідно Статуту протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Вiдповiдi на ключовi питання не розмiщуються на веб-сайтi Товариства. | | Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | Так | http://prombuds.bs1998.info/ | | 2) взаємодія з акціонерами | | Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | Наглядовою радою Товариства не затверджувалася полiтика взаємодiї з акцiонерами. | | Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | Ні | В товариствi не створено вiддiлу (не призначено вiдповiдальну особу) з питань взаємодiї з iнвесторами/акцiонерами, який вiдповiдає на запити iнвесторiв та сприяє участi акцiонерiв в управлiннi особою, а також забезпечує можливiсть для мiноритарних акцiонерiв донести свої погляди до уваги ради. | | 3) поглинання | | Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню
без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | Наглядовою радою Товариства не визначенi принципи щодо поглинання. | | 4) інші стейкхолдери | | Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | Наглядовою радою Товариства не затверджувалася полiтика взаємодiї зi стейкхолдерами. | | Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Ні | В Товариствi не визначено перелiк своїх стейкхолдерiв, зокрема i тих, з якими необхiдно налагодити безпосередню взаємодiю. | | Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | Товариство не розкриває звiт щодо аспектiв взаємодiї зi стейкхолдерами. | | 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Так | Не входять. Практика вiдсутня. | | Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | Ні | Iнформацiя вiдвiдування засiдань Наглядової ради зазначається в протоколах засiдання Наглядової ради. | | Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | Так | Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають i пояснюють обов'язок членiв Наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно Товариства. | | Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків | Так | Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої iнформацiї, яка необхiдна їм для виконання своїх обов"язкiв. | | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | Так | Наглядова рада здiйснює систематичний контроль за дiяльнiстю емiтента та його Виконавчого органу шляхом проведення засiдань, доведення планiв, заслуховування звiтiв Директора щодо їх виконання. | | Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | Ні | Статут та/або положення "Про виконавчий орган" не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управлiння особою, у тому числi у питання, якi належать до сфери вiдповiдальностi виконавчого органу, крiм, як у випадках надзвичайних обставин, якi визначенi належним чином відповідно законодавства. | | Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | Так | Кiлькiсний склад та навички членiв Наглядової ради вiдповiдають потребам особи. | | Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | Ні | Наглядовою радою не визначенi квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв у члени наглядової ради. | | Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | Ні | Зазначенi вимоги Статутом Товариства та/або внутрiшнiми положеннями не передбаченi. | | В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,
яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | Ні | В Товариствi формалiзована процедура перевiрки кандидатiв у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акцiонери якi висувають кандидатуру. | | Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | Ні | Вiдсутня дана практика | | Наглядова рада розробляє плани наступництва
для членів наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Вiдсутня дана практика | | Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | Ні | Вiдсутня дана практика | | Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | Ні | Вiдсутня дана практика | | Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | Ні | Вiдсутня дана практика | | Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов’язки, функції і сфери відповідальності
членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю,
включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | Ні | Члени Наглядової ради самостiйно ознайомлюються з документами та порядком роботи. | | Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | Ні | Члени Наглядової ради здiйснюють навчання особисто. | | Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | Ні | Незалежнi члени Наглядової ради не обираються. Голову наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - є представником акцiонера. | | Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | Ні | Спосiб комунiкацiї визначається головою Наглядової ради та акцiонерами самостiйно. | | Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | Так | Функцiї голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства | | Створена посада та призначено корпоративного секретаря | Ні | Посада корпоративного секретаря не створена. | | 1) комітети наглядової ради | | Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | Ні | Комiтети не створювались, внутрiшнi документи якi регулюють дiяльнiсть комiтетiв не затверджувались. | | Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками | Ні | Комiтети не створювались. | | Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | Ні | Комiтети не створювались. | | Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | Ні | Комiтети не створювались. | | Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків | Ні | Комiтети не створювались. | | Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Комiтети не створювались. | | 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | Виконавчий орган розробляє стратегію особи,
яка затверджується рішенням Наглядової ради | Ні | До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. | | Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Так | Наглядова рада регулярно скликає засідання для проведення аналізу показників ефективності діяльності Директора. | | Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Ні | До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях наглядової ради виконавчий орган регулярно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. | | Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так | Директор iнформує голову Наглядової ради про будь-якi значнi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради. | | 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | Умови та розмiр винагороди членiв Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного мiж Товариством та членом Наглядової ради. Розмiр винагороди виконавчого органу визначається Наглядової радою. | | Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи | Так | Розмiр винагороди виконавчого органу визначається Наглядової радою. Директор отримує оплату у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису та договору укладеного з ним Наглядовою радою. | | Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Ні | Невиконавчі директори відсутні. | | 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | В особі затверджена та оприлюднена політика
щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства. | | Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує
складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних
стандартів фінансової звітності | Ні | Виконавчий орган готує фінансову звітність самостійно, надаючи потім її на розгляд Наглядовій раді. | | Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | Так | http://prombuds.bs1998.info/ | | 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту» | Ні | В Товаристві така модель не створена. Вiдсутня дана практика. | | Рада (невиконавчі директори ради директорів)
має механізми внутрішнього контролю особи,
маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | Так | Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора. | | Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | Ні | Вiдсутня дана практика. | | В особі затверджено політику з питань
управління ризиками | Ні | В Товариствi не затверджено політику з питань управління ризиками. Вiдсутня дана практика. | | В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | Ні | В Товариствi не затверджено декларацiю схильностi до ризикiв. Вiдсутня дана практика. | | Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | Ні | Вiдсутня дана практика. | | В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | Ні | В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався. | | В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | Ні | Вiдсутня дана практика. | | В особі затверджено та оприлюднено політику
щодо запобігання корупції | Ні | В Товариствi немає антикорупцiйної програми та полiтики щодо запобiгання корупцiї. Зазначена програма не оприлюднювалась. | | В особі затверджено та оприлюднено політику
щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | Ні | Полiтика щодо конфлiкту iнтересiв визначена в Статутi Товариства. | | 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/
обґрунтування відхилення | | В особі формалізована процедура
щорічної самооцінки членів ради | Ні | Емiтент не має практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги. | | За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | Емiтент не має практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги. | | Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | Ні | Емiтент не має практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi законодавством вимоги. | Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис
прийнятих на таких зборах рішень : __1__ ( __1__ ) | Дата проведення | 08.04.2025 | | Спосіб проведення | X очне голосування. Місце проведення : м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 267, (2 поверх адмінбудівлі, кабінет директора) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- електронне голосування ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- опитування (дистанційно) | | Суб'єкт скликання | наглядова рада | | Питання порядку денного та прийняті рішення : | | Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "ПРОМБУД С", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ПРОМБУД С" про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік. 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 8. Відкликання членів Наглядової ради. 9. Призначення членів Наглядової ради. Питання порядку денного № 1: Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень Слухали: Генерального директора Сільвестрова Олександра Анатолійовича Запропоновано: Обрати лічильну комісію в складі: голова - Воронцова Максима Валентиновича, член комісії - Сільвестрову Ларису Миколаївну. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: голова - Воронцова Максима Валентиновича, член комісії - Сільвестрову Ларису Миколаївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Слухали: Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову і секретаря зборів. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Сільвестрова Олександра Анатолійовича Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Та-Губар Карина Куонг Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Сільвестрова Олександра Анатолійовича Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Та-Губар Карина Куонг Питання порядку денного № 3: Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. Слухали: Голову зборів Сільвестрова Олександра Анатолійовича який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент загальних зборів. Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборів: - виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповідачів та пропозиції - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом "одна акція-один голос", з питання обрання членів наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закінчити за 2 години. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити наступний регламент зборів: - виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповідачів та пропозиції - до 3 хвилин; - голосування з усіх питань порядку денного проводиться підняттям мандатів учасників зборів за принципом "одна акція-один голос"; - збори проводяться без перерви; - збори закінчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "ПРОМБУД С", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік. Слухали: Генерального директора Товариства - Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та оголосив про основні напрямки діяльності на 2025 рік До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності на 2025 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та основні напрямки діяльності на 2025 рік. Питання порядку денного № 5: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ПРОМБУД С" про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову наглядової ради Товариства - Косаренко Романа Олександровича, який доповів про діяльність наглядової ради Товариства у 2024 рік. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2024 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2024 рік. Питання порядку денного № 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік. Слухали Генерального директора Товариства - Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який прозвітував акціонерам про основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2024 рік, де зазначив, що інформація в фінансових звітах про активи Товариства, з урахуванням всіх коригувань, подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах і розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розкрив інформацію про наявність основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари), також інформацію про операційні витрати за звітний період. За 2024 рік прибуток запропоновано використати на покриття минулорічних збитків. До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Питання порядку денного №7: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Слухали: Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який який повідомив, що будь-як послуги аудитора протягом 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не отримувалися, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими. Визначити, що: "згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"; "до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються; "У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності. Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів." До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Запропоновано: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: За відсутності висновків аудиторського звіту їх не розглядати. Питання порядку денного №8: Відкликання членів Наглядової ради. Слухали: Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який запропонував звільнити всіх членів Наглядової ради. Запропоновано: Звільнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Звільнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Питання порядку денного № 9: Призначення членів Наглядової ради. Слухали: Сільвестрова Олександра Анатолійовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради. Запропоновано: Обрати: Члена Наглядової ради - Воронцова Максима Валентиновича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ларису Миколаївну, члена Наглядової ради - Хотинського Олексія Юрійовича. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Обрати: Члена Наглядової ради - Воронцова Максима Валентиновича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ларису Миколаївну, члена Наглядової ради - Хотинського Олексія Юрійовича. | | URL-адреса протоколу загальних зборів: http://prombuds.bs1998.info/?r=vd |
Частина 4. Рада Таблиця 1. Персональний склад ради та її комітетів | Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Сiльвестрова Лариса Миколаївна | | | X | | | | | Воронцов Максим Валентинович | | | Y | | | | | Хотинський Олексій Юрійович | | | Y | | | |
Звіт ради : Наглядова Рада Товариства не готувала звiт, згiдно з вимогами ст.70 Закону України "Про Акцiонернi Товариства" Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - директора. Головними функціями Наглядової ради є: " визначення стратегії розвитку Товариства; " забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; " забезпечення реалізації інтересів акціонерів та захисту їх прав; " забезпечення ефективної діяльності директора; " забезпечення ефективності інвестицій акціонерів; " підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства. Наглядова рада також визначає: " зміст і послідовність заходів щодо вирішення найважливіших організаційних і господарських завдань, в тому числі і по подоланню кризових явищ в діяльності Товариства; " необхідність проведення планових і позачергових ревізій, аудиторських і цільових перевірок; " скликання загальних зборів акціонерів; " доцільність формування комісій і груп для вивчення окремих сторін діяльності Товариства, підготовку рішень і виконання конкретних робіт членами Наглядової ради, робітниками Товариства і фахівцями, що залучаються. Кількісний склад Наглядової ради відповідає вимогам Статуту та потребам Товариства, враховуючи розмір та особливості діяльності Товариства. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяють забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечується колективна придатність членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 члена. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Станом на 31.12.2025 р., Наглядова рада усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках завдань та повноважень, визначених загальними зборами акціонерів, Статутом, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада враховує права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень. Наглядова рада працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій. Між Наглядовою радою та Виконавчим органом налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Виконавчий орган відповідає за виконання управлінських та поточних завдань. Кожен член Наглядової ради має професійний досвід, знання та компетенцію, які необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради, відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядовою радою у 2025 роцi дiяльнiсть спрямовувалась на забезпечення стабільної роботи Товариства, отримання прибутку та подальший розвиток Товариства в умовах війни з російською федерацією. Таблиця 4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень | Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Сiльвестров Олександр Анатолiйович | | РНОКПП | | | УНЗР | | | Опис ключових рішень керівника | н/д | | Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | н/д | | РНОКПП | | | УНЗР | | | Сфера відповідальності заступника керівника | н/д | | Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника | н/д | | РНОКПП | | | УНЗР | | Звіт виконавчого органу: Звіт виконавчого органу. 1)оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управління його поточною дiяльнiстю. Директор, як виконавчий орган, несе вiдповiдальнiсть за керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, конкурентоспроможнiсть та фiнансово-економiчну стабiльнiсть підприємства. Директор органiзовує виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, виконує функцiї, покладенi на нього, як на керiвника пiдприємства. Директор дiє в iнтересах Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради, та законодавством. Директор звiтує перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть. Директора обирає Наглядова рада на визначений нею строк. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. Директор, має знання, навички, професiйний та управлiнський досвiд в обсязi, необхiдному i достатньому для розумiння всiх аспектiв дiяльностi Товариства, адекватної оцiнки ризикiв, на якi Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рiшень, а також для забезпечення ефективного управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора в умовах воєнного стану у звітному році була ефективною. 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Директор, має знання, навички, професiйний та управлiнський досвiд в обсязi, необхiдному i достатньому для розумiння всiх аспектiв дiяльностi Товариства, адекватної оцiнки ризикiв, на якi Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рiшень, а також для забезпечення ефективного управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. Директор не обiймає iнші посади в Товаристві. У Директора реальних або потенцiйних конфлiктiв iнтересiв щодо Товариства у звітному році не було. Директор дiяв в iнтересах Товариства, акцiонерiв та клiєнтiв сумлiнно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; виконував iншi функції, повноваження та дії, передбаченi законодавством, внутрiшнiми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/ або Наглядової ради. У звiтному роцi Директор продемонстрував достатнiй рiвень компетентностi та ефективностi своєї діяльності, як керівник підприємства. Дiяльнiсть Директора у звiтному роцi була ефективною. Директор отримує заробітню плату відповідно посадового окладу визначеного штатним розписом Товариства. В звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства не приймалося рiшення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору. 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці). Дiяльнiсть Директора забезпечила своєчасне виконання всiх зобов'язань перед його клiєнтами та контрагентами, зумовила пiдтримання стабільного функцiонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної вiйськової агресiї рф проти України.
Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи | Ім’я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні | | Сiльвестров Олександр Анатолiйович | | | 76.67 | 76.67 | Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи | Ім’я або повне найменування
акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження | | акціонери | | | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до пункту 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї таких власників не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Зупинено обіг акцій, згідно рішення НКЦПФР від 30.12.2021р., № 1305 "Щодо заборони торгівлі цінними паперами". Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентa немає | VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року 1. Проміжна інформація 2. Особлива інформація | № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 08.04.2025 | http://prombuds.bs1998.info/?r=vd | 3. Інша інформація | № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року | | 1 | 2 | 3 | 4 |
Фінансова звітність малого підприємства | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 01 | 01 | | Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С" | за ЄДРПОУ | 05390170 | | Територія ЧЕРКАСИ | за КАТОТТГ | UA07060250090066989 | | Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ | за КВЕД | 41.20 | | Середня кількість працівників 1 | | | | Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком | | | | Адреса, телефон 18036 Волинська область - Черкаси Чорновола, 267, т.(0472)64-74-60 | | | | | | - Баланс на "31" грудня 2025 р.
Форма № 1-м | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Необоротні активи | | | | | Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | | Первісна вартість | 1001 | -- | -- | | Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) | | Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | | Основні засоби: | 1010 | 3.9 | 3.9 | | первісна вартість | 1011 | 450.2 | 450.2 | | знос | 1012 | ( 446.3 ) | ( 446.3 ) | | Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | | Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- | | Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | | Усього за розділом І | 1095 | 3.9 | 3.9 | | II. Оборотні активи | | | | | Запаси: | 1100 | 31.3 | -- | | у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- | | Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 66.8 | 16.5 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- | | у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- | | Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | | Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10.3 | -- | | Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | | Інші оборотні активи | 1190 | 1264.8 | 997.2 | | Усього за розділом II | 1195 | 1373.2 | 1013.7 | | IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | | Баланс | 1300 | 1377.1 | 1017.6 | | Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | | | Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 128.1 | 128.1 | | Додатковий капітал | 1410 | 117.0 | 117.0 | | Резервний капітал | 1415 | -- | -- | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 716.5 | 571.2 | | Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) | | Усього за розділом І | 1495 | 961.6 | 816.3 | | II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- | | III. Поточні зобов'язання | | | | | Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | | Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | | за товари, роботи, послуги | 1615 | 290.1 | -- | | розрахунками з бюджетом | 1620 | 125.4 | 86.7 | | у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 25.2 | -- | | розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- | | розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- | | Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | | Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | 114.6 | | Усього за розділом IІІ | 1695 | 415.5 | 201.3 | | ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- | | Баланс | 1900 | 1377.1 | 1017.6 | 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2025 рік Форма N 2-м | Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 187.4 | 54.5 | | Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- | | Інші доходи | 2240 | -- | -- | | Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 187.4 | 54.5 | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 328.6 ) | ( 300.3 ) | | Інші операційні витрати | 2180 | ( 4.1 ) | ( 88.6 ) | | Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 7.6 ) | | Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | ( 332.7 ) | ( 396.5 ) | | Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -145.3 | -342.0 | | Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) | | Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) | 2350 | -145.3 | -342.0 | | Директор | ________________ | Сiльвестров Олександр Анатолійович | | | (підпис) | | | | | | | Головний бухгалтер | ________________ | немає | | | (підпис) | |
|