ПрАТ «ПРОМБУД С»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМБУД С" (код ЄДРПОУ: 05390170) Місцезнаходження: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.В.Чорновола, 267. Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2017 року о 11-00 годині за адресою:

18036, Україна, м.Черкаси, вул .В. Чорновола, 267, в кабінеті директора ПрАТ «Промбуд С».

Порядок денний

     1. Обрання Лічильної комісії.

   2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів

   3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

    4.  Звіт Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

   5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

   6. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

   7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

   8. Відкликання та призначення Генерального директора.

   9.Відкликання членів Наглядової ради.

  10. Призначення членів Наглядової ради.

  11. Відкликання ревізора.

  12. Призначення Ревізора 

  13. Затвердження змін до Статуту товариства.

  14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)./2015 рік /2016 рік

Усього активів/902,2/907,9; Основні засоби/54,2/45,3; Довгострокові фінансові інвестиції/0/0; Запаси/111,4/167,7; Сумарна дебіторська заборгованість/105,0/19,0; Грошові кошти та еквіваленти/630,6/674,9; Нерозподілений прибуток/-38.0/114,2; Власний капітал/207,1/359,3; Статутний капітал/128,1/128,1; Довгострокові зобов’язання/0/0; Поточні зобов’язання/695,1/548,6; Чистий прибуток (збиток) /130,4/152,2; Середньорічна кількість акцій (шт.)/12810/12810; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду/0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/17/16.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «21» квітня 2017 року. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. Адреса власного веб­сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// prombuds.prat.in.ua   

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18036, Україна, м.Черкаси, вул. В. Чорновола, 267, бухгалтерія у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Сільвестров Анатолій Григорович тел. (0472) 64-74-60.

                                                                                                                                                           Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56 від 23.03.2017